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建筑公司管理制度实施细则(内容格式15篇)
制度的制定,围绕各类业务或管理活动,规范企业员工如何执行,哪些该做,哪些不应该做。好的建筑公司管理制度实施细则是怎样的?这里给大家提供建筑公司管理制度实施细则,供大家参考。
(一)消防器材管理制度
1、酒店的消防器材由动力保安部按消防规范统一配备,由动力保安员定期检测、保养和维修。
2、各部门对所配备的消防器材要妥善保管,防止丢失,并保持清洁卫生。
3、动力保安人员定期检查和保养消防器材,保证消防器材处于有效状态。在对器材检查和保养中发现问题,要及时报告门店经理,需要维修的要按设备规程进行检修,严禁违规操作。
4、各类消防器材只能用于灭火,严禁挪做他用。严禁在消防器材上悬挂物品或用其他物品将消防器材遮挡,对破坏消防器材的人员将给予严惩。
5、因灭火使用灭火器材后,动力保安人员要对灭火器材及时补充,并登记存档。
(二)用火用电安全管理制度
1、各部门必须严格执行动火审批制度。如需在门店内部动火,动火部门须填报动火登记表,报门店总经理批准后方可进行。
2、进行动火时,现场应配备相应的消防器材,并有专门人员监管。
3、进行电焊、氧焊和油漆物品等危险性较大的作业时,应采取严格的保护措施,作业人员必须严格按操作规程操作。
4、操作仪器设备作业时,操作人员要随时观察仪器设备的运行情况,发现故障及时排除,严禁带故障作业。操作完毕后,要及时关闭电源。
5、各类机械设备和电源线路的安装维护,必须由有资质的专业人员按操作规程进行,严禁违规操作。
6、动力保安员负责门店用火安全检查,并做好安全检查记录。
7、建筑施工现场的用火、用电安全由施工承包单位负责,基建部门应在订立的施工合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。
(三)易燃易爆物品管理和存放场所防火防爆制度
1、门店易燃易爆物品主要有:酒精、煤气瓶、易燃易爆化学试剂、燃气管道;有上述物品的场所为易燃易爆危险物品场所。
2、易燃易爆物品和场所是门店的消防安全重点部位,由专人负责管理。
3、易燃易爆物品和存放场所实行禁烟、禁火、禁非工作人员入内的三禁。
4、易燃易爆物品和存放场所要按规定配置防爆灯具和消防器材,并保持室内通风和恒温。
5、易燃、易爆化学试剂要严格控制领发数量,建立消耗台帐,并实行专人保管,专柜存放,专项使用。
6、高压容器工作人员要按规程定期检查和保养设备,并做好各项检查记录。
7、使用氧气等助燃气体前,要检测压力表。
8、管道燃气出现堵塞或漏气等问题,要立即通知燃气公司的专业人员到场检修。严禁非专业人员进行操作。
(四)火险隐患整改制度
1、酒店火险隐患整改由行政值班经理负责,由动力或保安人员具体组织实施。
2、在组织防火检查时,一旦发现违反消防安全管理规定的行为,视情填写《责令当场改正通知书》或《火险隐患整改通知书》,责令被检查部门整改火险隐患。
3、被检查部门对所存在的火险隐患,由本部门及时向酒店提交整改方案。酒店根据整改方案确定整改措施、限期部门的整改,行政值班经理负责监督与落实。
4、火险隐患整改完毕,整改部门或人员应对整改情况写出书面报告,报酒店总经理,并存档备查。
5、对自身不能解决的重大火险隐患,应及时向酒店报告。
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为加强公营车辆技术管理,降低消耗,提高效益,根据行业管理部门有关精神,结合我司实际,制定汽车公司管理规定,欢迎参阅。
一、管理宗旨及服务理念
抓好经常性的思想政治工作,树立良好的职业道德和优质服务思想,及时掌握职工的思想和工作情况,及时解决职工工作中存在的各种问题。在职工思想中牢固树立起“顾客就是上帝,顾客永远都没有错”的服务理念,使汽车队的工作和招待所效益更上一层楼。
二、汽车队管理规定
(一)日常工作管理。
1、全体工作人员应牢固树立用户至上的思想,热情接待用户,热情周到的为用户服务,不能推迟或提前出车时间,按要求准时、准点出车,不得在为用户服务时谋取个人私利;
2、全体职工有权向领导反映自己工作中的问题,领导应认真听取意见并积极解决,应本着为全体职工着想的服务思想,能解决的及时解决。暂时不能解决的及时说明情况,沟通思想互相理解,任何人不得以此影响自己的本职工作,不得消极怠工,不得影响出车;
3、车队以队委会为中心,努力抓好车队管理,抓好安全运输,努力抓好增产节约,努力增创经济效益,要重点抓好全体员工的服务态度,对违章违纪,违反各项规定的问题决不迂就姑息,领导和队委应严于律己,模范遵纪;
4、树立安全第一的思想,没有安全就没有效益,车队要及时组织全体员工认真学习上级和交警部门的有关文件,并根据车队行车情况抓好及时性的安全教育,每月的第一个星期一晚上7:30为车队的安全例会学习时间,无正当理由一律不得缺席和迟到;
5、驾驶员在正常上班时间,如没有任务,上班时应到车队报到或清洗所驾车辆,扫库房,在保持车辆技术状况良好的情况下,可自行安排时间,并能做到有任务时及时上岗保持良好的通讯联系,不得以手机信号不好为由而影响正常工作。
(二)、车辆管理
1、逐车建立健全的车辆技术档案,经常保持车辆装备齐全,性能良好,随时掌握车辆技术状况,按车辆行驶间隔里程进行保养,确保行车安全;
2、合理使用车辆,严格遵守驾驶操作规程和交通条例,驾驶员要精心爱护车辆,做好日常保养,保持车容车貌整洁,并采取驾驶员和修理工共同保修车辆的良好习惯,使驾驶员对自己所驾车况心中有数;
3、认真执行保修制度,制定维修计划,车辆的维修原则上只在定点维修厂家修理,如需到其他厂家维修车辆必需经领导批准后方可实施修理,并实行换新配件交旧件的维修制度;
4、严格实行单车核算制度,按各车分别统计各种油耗、过路过桥、停车、维修、出车补助等费用;
5、制定车辆的百公里油耗标准,在车辆出厂时的标准油耗的基础上按各车使用的年限计算,即每增加一年的使用期就多加0。2升的系数,凡经统计未超过标准的年终视情况增加奖金系数,反之则扣减奖金系数,百公里油耗表附后;
6、车辆的维修标准,即按公里计算车辆多使用一年每公里即增加0。004元的系数。凡年终统计未超过标准的并有节余者视情况增加年终奖金系数,反之则扣减年终奖金系数。大修费用由接待运输公司另行统一安排,一切维修发票需经接待运输公司经理签字后方准报销,维修标准表格附后;
7、驾驶员的出车因考虑到我院南北两院的具体问题,而车辆又分别存放于两院暂不执行统一调度,但出车必须由驾驶员及时填写出车日志,以便接待运输公司及时撑握车辆动态和统计各种数据申报加班补贴;
8、凡驾驶员私人用车或其他部门私人用车(即无偿使用),必须先向接待运输公司领导汇报,领导同意后方可出车,否则其全部费用由出车人自己负担,事故后果自负。
(三)、业务费的提取和出车补贴、加班费的标准
1、为更好地发挥客车及货车空闲时间的经济效益,拓宽运输创收途径,凡为车队提供客、货运信息(院外为主)承揽客货运业务的人员(含本公司职工),按所提供业务量金额的5%提取业务费,
2、车队驾驶员每月补贴按小车、大货、大客每公里0。10、0。14、0。20元计算,加班费每天10元,由车队统一造表,报后勤服务总公司审批核发,
(四)、奖罚制度
1、凡每月行驶无任何责任安全事故者,按月行驶公里每公里发放0。01元的安全奖,每月在公里补贴中一同发放,反之则扣发当月安全奖。
2、驾驶员在行车和工作后得到用户或单位反馈到车队或总公司极力表扬一次的,车队当月给予20元奖金,反之则当月扣发20元,年终累计受总公司反馈表扬三次以上者,年终给予优秀驾驶员奖,另行发放奖金。
3、年终经接待运输公司统计数据各种油耗,维修未超过车队所订标准的驾驶员,年终给予发放节约奖200一500元,反之扣减。
4、车队每月一次的安全例会,凡能准时到会参加的同志每月发加班费10元,如是正常出车则需上报当月当日的出车单证明并提前请假,否则罚款10元。
5、驾驶员无正当理由不服从调度者,一次罚款50元,第二次罚款100元,第三次停止派车,扣发当月基础奖金,经教育不改者作解聘处理。
6、员工服务态度不好,经查实一次扣款20元,群众意见反应大者扣发当月岗位津贴。
7、完成出车任务后未及时将车入库者每次扣款10元。
8、驾驶员违章扣证、两证遣失,所需费用自理。
9、驾驶员(含公司及队领导)在行车途中发生事故,根据责任计算赔款,全部责任的负担保险公司理赔以外部分赔款的35%,主要责任的25%,次要责任的15%,但最多不超过1000元。
10、驾驶员发生事故,经理和队长负责驾驶员赔款的5%。
11。车辆夜不归队、被盗、主车驾驶员未经批准将车交给他人驾驶者,扣发当月10%的岗位津贴,一切后果自负。
汽车公司管理规定相关
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汽车用品是指应用于汽车改装、汽车美容、汽车装饰等汽车电子及零部件等相关产品。下面是汽车用品公司简介范文,欢迎参阅。
深圳市奔瑞汽车用品有限公司是一家致力于为中国汽车后市场提供360°汽车服务综合解决方案的公司,引进美国1930年创立的优质汽车品牌 Granitize并将其中文名命名为“奔瑞”,业务领域涵盖高端美容、二手翻新及快速钣喷等领域,企业始终坚持以“创造优质汽车生活”为企业使命及愿景,坚持“服务、创新、专业”的企业定位,以“为顾客创造价值、为自己赢得尊重、为企业赢得信誉”为企业核心价值观,始终坚持在中国的汽车后市场舞台上真情演绎,为中国的汽车后市场不断注入活力、贡献力量。
GRANITIZE成立于1930年,是美国专业汽车护理行业的知名品牌,在全世界的100多个国家和地区拥有广泛的美誉度和消费群体。于20xx年进入中国,并快速的得到中国商家以及消费者的认可,至今在全国建立超过2500家特许授权施工店,超过1000家形象店。
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随着买汽车的人越来越多,汽车销售公司也跟着发展起来。下面是汽车销售公司简介范文,欢迎参阅。
昆山上喆汽车销售有限公司,成立于2010年,是中国首家超豪华改装“梅赛德斯-奔驰”唯雅诺以及其它奔驰系列商用/客用汽车贸易商。
公司分别设有销售部、配件部、售后服务中心,公司坐落于江苏省昆山市淀山湖镇复兴路229号,母公司在台湾成立于1986年,创办人“李渊泉先生,2005年正式投入改装车这个行业,经过全体员工多年来的共同努力以及公司李总的领导下,公司在所涉及的领域中均取得了良好的业绩和声誉。通过和全中国各个销售公司几年的合作、经营、管理,公司的经济效益和管理水平日益提高,并通过对市场、销售、服务、维修以及内部管理等诸多方面经验的不断探索和总结企业的整体优势日益突现。公司经营者经过汽车流通领域的多年实践,创造出“完美演绎,奢华享宴”的超级豪华奔驰系列改装车。
可以积极配合消费者的需求,在中国进行强有力市场推广和品牌形象建设。 我们坚信:“完美演绎,奢华享宴”是工程制造的杰作;无与伦比的豪华气派以及出类拔萃的技术革新造就了她世界级的象征-----而所有的这一切,最终都将归结为您最完美的驾驶享受!
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汽车租赁业被称为交通运输服务行,这种在外企中十分流行的管理方式,正慢慢受到国内企事业单位和个人用户的青睐。下面是汽车租赁公司简介范文,欢迎参阅。
北京巴士汽车租赁有限公司是北京汽车租赁知名品牌公司是北京巴士股份有限公司投资的一家集租赁、维修、保险于一体的独资子公司。公司主要服务于北京旅游租车、北京班车租赁、北京商务租车等客户需求。
多年来,北京巴士汽车租赁有限公司一直秉承以用户需求为核心,在专注北京本地市场开拓的同时,为多家大中小企业提供班车旅游车租赁服务,优质、用心的服务赢得了众多企业的信赖和好评,在北京逐渐树立起公司良好品牌。
公司具有公务、商务、班车、旅游等多用途车辆近一千部,遍布京城的经营网点十个,可满足不同层级、不同需求的用车服务。公司具有高度敬业的专业化团队,秉承“诚信为本、客户至上”的服务理念,已成为一个不断创新,能为用户提供全面、专业、快捷的优质服务,具有强大实力和发展潜力的企业。
北京巴士汽车租赁有限公司以客户满意为服务宗旨,服务于更多的北京汽车租赁的顾客!您的满意是我们永恒的追求!
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买了汽车后,我们也要为汽车进行保养,汽车美容公司就是为此存在的。下面是汽车美容公司简介范文,欢迎参阅。
鑫广联汽车美容服务有限公司成立于2010年8月 1日,坐落于被誉为“世外仙境”的常德市桃源县,现有员工50于人,固定资产200万,营业面积为960平方米;旗下有鑫广联汽车美容一站式服务中心、汽车俱乐部、二手车交易、营运车GPS监控服务站等几大模块,是一家以汽车美容养护为主体,车友会、二手车交易为配套的综合性服务公司。
鑫广联公司致力于汽车后市场的开发和维护工作,坚持“诚信经营、服务至上”的经营理念和“以人为本,员工第一”的管理思想,在公司成立伊始就发展VIP会员一千多名,成为常德地区汽车后市场的佼佼者,深的广大客户的信赖,并且与“桃花源E家人车友协会”强强联合,致力打造汽车后市场的标杆企业。
鑫广联汽车美容养护一站式服务中心服务项目涵盖汽车装饰美容、精致洗车、汽车用品、汽车贴膜、汽车音响、汽车防盗及安全系统、汽车保养维修,烤漆,动力,刹车,节油,天窗,大包围,隔音降噪,底盘装甲,钢圈轮胎,四轮定位等;公司汇集全球汽车美容业各项先进产品技术和设备,满足尊贵的客户对高档次和高质量的需求!
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当汽车出现小毛病时,我们就需要找汽车维修公司帮我们修理汽车。下面是汽车维修公司简介范文,欢迎参阅。
正安汽车维修服务有限公司成立于1993年10月25日,属东莞市成立最早、规模最大的民营汽修企业之一。现在莞城区及桥头镇开设有二家连锁经营分厂及直属汽车销售部,主要从事汽车销售、售后,保险销售、理赔服务等经营项目。
本公司年修车量达万余台次,可同时接纳100余台车辆进厂维修;拥有近300人的一流素质员工队伍;其中专业管理人员39人,汽车维修技师12人、高级技工25人、中级技工38人、初级技工55人。公司具有先进的维修设备,先进的维修技术,完善的维修服务,在广东地区汽修行业达先进水平,完全具备承修欧、日、美名车的能力。
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汽车修理厂是专门修理汽车和总成的单位,一般设置在汽车站内部,也有是单独企业。下面是汽车修理厂公司简介范文,欢迎参阅。
陕西省旅游汽车公司第一修理厂简介
陕西省旅游汽车公司第一修理厂始建于1979年,为当时唯一涉外修理厂,为行办审定为一级一类汽车维修企业。承修各种大、中型客车,为陕西省旅游汽车公司下属子公司,国营企业,企业自有车辆金龙、青年、宇通等各型客车308辆。 企业现位于幸福南路秦川一分厂北侧,企业占地面积23340平方米,现有员工50余人。其中具有职称及技术等级证占65%。
陕西省旅游汽车公司第一修理厂,为陕西省旅游系统定点维修单位,除承修自己单位车辆外,对外已签订十七家大型车队维修合同。
陕西省旅游汽车公司第一修理厂现为:‘厦门联合金龙客车特约维修服务站”、“ 厦门金旅客车特约维修服务站” “丹东黄海客车特约维修服务站” “北京福田客车特约维修服务站”,“潍柴发动机技术服务站”、“华柴发动机维修站”,“青年客车特约维修站”,“青年客车西北五省中心库”。
陕西省旅游汽车公司第一修理厂长期坚持为顾客提供精益求精的服务,以“重信誉,求质量”为宗旨,为新老用户提供满意服务!
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汽车配件是构成汽车整体的各个单元及服务于汽车的一种产品。下面是汽车配件制造业公司简介范文,欢迎参阅。
为提高整车的国产化率,公司紧紧抓住广州汽车工业良好的发展机遇,先后与国际知名零部件企业——东京座椅、电装、普利司通、丰田纺织、林天连布、斯坦雷、昭和、三叶、帕卡、丰田通商等公司合资合作,组建了十多家汽车零部件生产企业。
2005年9月,广州汽车集团零部件有限公司完成了股份制改造,新的广州汽车集团零部件有限公司成为中外合资公司,股东分别为持股51%的广州汽车集团股份有限公司,持股49%的香港骏威汽车有限公司全资拥有的骏丰发展有限公司。
广州汽车集团零部件有限公司投资的企业主要生产汽车空调、座椅、灯具、门内饰板、地毯、隔音件、弹簧、铝溶液、铝轮圈、减震器、转向器、电机等产品,初步形成了内饰系统、热交换系统、照明系统、底盘相关部件等多系列、多品种的生产。广州汽车集团零部件有限公司产品主要供给广汽本田、广汽丰田、东风本田(武汉)、东风日产乘用车、海南马自达等整车厂,部分产品出口到美国、德国、日本、东南亚等国家和地区。目前公司已发展成为国内较有规模和影响力的汽车零部件企业,荣获2007年度中国汽车零部件百强企业第五名,2008年中国机械行业竞争力500强第44位,2009年中国机械行业竞争力500强第40位。
随着广汽本田、广汽丰田、东风日产等三大汽车基地的形成和规模的扩大,广汽自主品牌汽车的研发和生产,广州汽车产业集群效应正在不断凸现,广州汽车零部件产业的发展将迎来新的春天,广州汽车集团零部件有限公司也将迎来更大的发展商机。
企业文化
诚 信
诚:真心实意,信:诚实信用。诚实守信是为商之道,坚持以诚信为准则,坦诚相待、真诚合作,尽心尽力为社会作出应有的贡献;
远 见
远:深远,见:见识。远大的眼光是实现可持续发展的关键,着眼于公司的战略目标,注重细节,扎实做好每一项工作,在激烈的竞争中创新求发展;
共 赢
共:相互,赢:盈利。共赢是企业追求的目标,是企业实现股东、员工、客户共同利益的必然体现。
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现在拥有私家车的人越来越多,汽车配件也逐渐发展起来。下面是汽车配件公司简介范文,欢迎参阅。
***市***林宇汽车配件有限公司,是一家根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规组建、在***省***市工商行政管理局依法注册成立并有效存续的有限公司,主要从事汽车、工程机械、船舶内外装饰件的研发、生产和销售等经营活动,是独立的法人。
***市***林宇汽车配件有限公司成立于2004年5月,地处***桥南工业园,占地面积17000平方米。公司通过几年的不断努力,加大技术投入,引进技术人才,公司现有工程技术人员12人,高级工程师2人,工程师4人,高级技师6人。公司拥有设备:大型吸塑成型机一台、聚胺酯浇注发泡设备2套、大台面200吨油压机一台、50吨压力机一台、真空成型设备一台套、定位剪切修边机三台等加工设备二十多台。从开始单一生产硬质聚胺脂发泡成型到现在的真空吸塑成型、模压成型制造工艺,积累了丰富的经验。公司2009年完成工业总产值1001万元,完成入库税金25万元。
公司从内饰造型设计、模具开发到产品生产制造均独立完成。能生产各种风格的汽车驾驶室顶逢、风道、行李架、侧围、门内板、地垫、仪表台等内饰件,公司采用新型环保天然麻复合板材生产的内饰件产品,体现出卓越的产品特性,具有强度高、重量轻、拉伸大、尺寸稳定、消音、隔热、减震、绿色环保等特点。
发展远景:近几年来,林宇公司充分利用国内外产品设计技术、制造技术和生产管理技术资源,高起点打造具有国际水平的产品平台,根据国内外内饰流行趋势,配合主机厂进行新产品开发,在卡车、客车、军用车辆、工程机械等到领域已初见成效,如中联武结构厂流线型驾驶室内饰,中国一拖装载机内饰、宇通客车消音隔热件、行地汽车、总装备部军用车辆内饰、尼奥普兰豪华客车内饰等。2010年公司为适应市场的需求,进一步提高和完善内饰生产的整体水平和加工手段,近期公司计划购进全自动真空吸塑成型机和热压成型机各一台。该机型自动化程度高、产品质量上更有保证,效率在原有基础上提高3-5倍。新建厂房3000平方米,可实现产品及材料摆放有序,为公司实行6S管理打下基础,使公司管理水平上一个新的台阶。
产品介绍:车辆内外装饰件、各类军民用玻璃制品、家庭沙发垫、休闲沙发、海棉及海棉制品
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4S店全称为汽车销售服务4S店,是一种集整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)四位一体的汽车销售企业。下面是汽车4s店公司简介范文,欢迎参阅。
欧龙汽车集团基于过去16年的专业经营经验,逐渐建立起一整套现代化企业管理制度,努力向消费者提供优质的产品和卓越的诚信服务;欧龙汽车集团始终坚持“用户第一”的服务理念,始终把“顾客满意度”提到第一高度。致力于打造汽车销售业服务品牌。为建设“信用欧龙”、“和谐欧龙”,为浙江汽车服务行业树立了服务的典范。
行业位置: 2009年的欧龙汽车集团被温州车市评为集团贡献奖,位列获此殊荣的四个汽车集团之一,在温州当地具备一定的影响力,行业内起着领头羊与风向标的作用。
公司规模:欧龙汽车集团目前拥有奔驰、福特、一汽-大众等18家品牌4S店、1家汽车超市及1家汽车驾驶学校,共计20个经营单位,为浙南地区经营规模最大的汽车经销商之一。
品牌优势:我公司目前已拥有梅赛德斯-奔驰(台州)授权销售服务中心、梅赛德斯-奔驰(衢州)授权销售服务中心、一汽-大众温州华科欧龙4S店、一汽-大众衢州4S店、长安福特温州福龙4S店、长安福特温州金州4S店、东风标致温州豪龙4S店、进口菲亚特浙江欧龙店、海马汽车温州宏润4S店、奇瑞汽车温州瑞华4S店、比亚迪汽车店、威麟汽车温州宏麟店等9个知名汽车品牌、18家汽车4S店以及欧龙机动车驾校、欧龙汽车超市等14家企业,产品跨度长,服务覆盖全面。
日前,由《中国汽车报》社主办、全国工商联汽车经销商商会协办的"2012年度全国五十佳汽车经销商评选"活动结果揭晓,欧龙汽车集团荣获“2012年度全国十佳经销商集团”荣誉称号。与此同时,欧龙集团当选为中华全国工商业联合会汽车经销商商会“副会长单位”,集团董事长林建忠当选为中华全国工商业联合会汽车经销商商会副会长。
全国十佳经销商集团
全国"五十佳"汽车经销商评选历经十年的成长, 2012年全国"五十佳"汽车经销商评选活动,在保持前九届评选秉持的公平、公正、公开原则基础上,提升经销商入围企业数量,为更多的优秀经销商提供公平竞技的平台,同时结合广大消费者的意见,暗访入围经销商的综合指标,让全国"五十佳"的含金量更进一步提升。
欧龙汽车集团从1995年成立至今,走过了17年的历程,“欧龙汽车”品牌在温州、台州、金华、衢州及周边地区具有相当地影响力,树立了良好的口碑。同时多年的诚信经营,让欧龙广受业界的认可和好评。在2010年,欧龙集团连续选任全国工商联汽车经销商商会“常务理事”单位,2012年,欧龙集团更是当选为全国工商联汽车经销商商会“副会长”单位。全国工商联汽车经销商商会成立于2006年,为全国工商联直属商会,是属于中国汽车经销企业的全国民间社团组织,其核心领导层均是行业各地的龙头、主流企业的负责人。
2012年,面对汽车市场的深度调整和激烈的市场竞争,欧龙集团积极应对,在向高端品牌扩张的同时,立足内部管理体制的优化和营销理念上的创新,提出了“追求卓越,共创幸福”的全新服务理念,实现从销售商向销售服务商转变。
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运输企业是指以营利为目的,,使用民用航空器,汽车,火车,轮船等交通工具运送旅客、行李、邮件或者货物的企业法人。下面是汽车运输公司简介范文,欢迎参阅。
淮安汽车运输集团有限公司(简称:淮汽集团)始建于1948年12月,是国家二级道路旅客运输资质企业,公司前身分别为国有、国有控股性质的专业运输企业。
2003年,公司按照现代企业制度的要求,进行了企业产权制度的彻底改革,依法创立了全民营、股份制的有限责任公司,建立了股东会、董事会、监事会和经营层三会一层、相互制衡的公司治理结构。
经过几十年的发展,公司己成为集运、工、商一体的综合性企业,主要从事:公路汽车快速客运和普通客运、公路汽车快速货运、整车货运、零担货运和公铁联运、城市出租车营运、汽车维护和修理、汽配物资销售、汽车技术服务、汽车技术检测、汽车驾驶培训、商品市场经营、餐饮服务、宾馆服务、旅游服务和广告等业务。
公司根据经营需要,设置了修理分公司、出租分公司和客运经营部、商贸经营部等四个分公司(事业部),投资淮安双龙商贸有限公司、淮安市顺达物业管理有限公司、淮安市汽车综合性能检测站有限公司、淮安市东风汽车技术服务站有限公司、淮安市运达物资有限公司、淮安市淮汽轿车修理有限公司、淮安市淮汽驾驶培训学校有限公司、淮安市淮盱专线客运有限公司、淮安市淮涟专线客运有限公司、江苏省农垦淮安客运有限公司、淮安市汽车客运站务有限公司、淮安市淮宁高速客运有限公司、淮安市鸿达客运有限公司、淮安汽车运输集团楚州客运有限公司、淮安市淮洪客运有限公司、淮汽集团盱眙汽车客运有限公司、淮安市淮阴区中北客运有限公司、淮汽集团金湖公路运输有限公司等十八个子公司;参股江苏快鹿汽车运输股份有限公司、江苏快鹿淮安汽车运输有限公司、江苏城联物流有限责任公司、江苏银行等企业。
公司现有在岗员工千余人,总资产近四亿元;拥有营运客货车及出租轿车六百余台,客运班线300余条;一级客运站两个,二级客运站一个;一、二类汽车维修资质单位三个,可提供客车、货车、特种车和轿车的大小修理、各级维护、故障急救、汽配物资和油润料供应、汽车零部件加工、机动车整车销售及售后技术服务;A级汽车综合性能检测站一个;商品市场三个;并提供餐饮、宾馆和驾培、广告、旅游等服务。
公司将树立起全新的经营理念,按照现代企业制度的要求,建立科学、有效的决策、经营和管理机制,充分发挥企业人力资源优势,积极投身到市场竞争中去,以有效的业务、精湛的技术、良好的服务和优异的绩效,贡献社会和民众,回报股东和员工,实现社会、企业、员工和股东共同发展的目标!
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随着人们对汽车需求量的加大,汽车公司也多了起来。下面是汽车公司简介范文,欢迎参阅。
德州和兴汽车销售服务有限公司(简称德州江淮汽车4S店),是德州首家A级江淮汽车4S店。
公司成立于2011年4月份,占地面积58亩,注册资本500万元,是按照高标准规划,高起点建设的集销售、服务、配件及信息四位于一体的现代化企业。
作为新型专业汽车营销服务企业,公司拥有雄厚的资金基础,人性化的服务管理,先进的营销理念,灵活有效的管理机制,富有经验的优秀团队,以及最先进的自动化售后维修设备。公司人员均经过江淮汽车总公司组织的专业而系统的培训,是一支素质高、专业化强的高效率团队。
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汽车是现在最基本的交通工具,人们的出行离不开汽车。下面是读文网小编为你带来的汽车服务公司简介范文,供你参考!
润车堂汽车服务有限公司简介 南昌润车堂汽车服务有限公司位于南昌高新开发区高新七路,高新管委会往北直达只需3分钟车程,本公司车辆进出方便,拥有五十多个停车位,营业面积800多平方米。
本公司是一家集汽车维修保养、美容装潢、精致洗车为一体的一站式中高端汽车售后服务公司,主要项目有:汽车维修保养、钣金喷漆、美容装潢、精品销售、汽车影音导航、太阳膜等。为了满足客户需求,提升服务品质,本公司积极引进国内外知名品牌,以优质的配套产品作为服务项目的基本前提,主要产品品牌有:美国霍尼韦尔(机油、机滤、火花塞、防冻液、刹车片)、嘉实多(车用润滑油)、车仆(汽车护理品、美容项目产品、防冻液、环保雪种、太阳膜)、德国SONAX(汽车美容类)、杜邦(太阳膜)、路特仕(汽车导航)、飞利浦(音响、氙气灯、汽车导航),轮胎(米其林、韩泰、固特异),电瓶(瓦尔特、德尔福、风帆)。每一个服务项目都有专业的技师把关,有在汽车4S店服务多年的技术骨干,同时还有大众4S店技术精英做技术顾问,优质的产品,雄厚的技术,细致的服务,齐全的服务项目,一定能够为您的爱车提供高性价比的优质服务。
另外,本公司为德国SONAX品牌在南昌的旗舰店,是国内第一汽车护理品车仆的特许经销商,配件方面本公司有南昌、杭州、广州等地的优质供应商,确保配件质量,依托大公司大品牌,产品供应的多元化,能够为每一个客户提供优质、实惠的服务。
爱车彰显尊贵,生活更添精彩!润车堂全体员工正以满腔的热情恭候您的光临!
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汽车修理公司可以为我们修理好出了问题的汽车。下面是汽车修理公司简介范文,欢迎参阅。
一汽马自达汽车销售有限公司(FAW Mazda Motor Sales Co., Ltd.)成立于2005年3月1日,是由中国第一汽车集团公司、一汽轿车股份有限公司、日本马自达汽车株式会社共同出资成立的合营公司。
公司注册资金一亿二千五百万元人民币,三方出资比例为一汽集团4%,一汽轿车56%,日本马自达40%。作为从事马自达品牌产品销售的合营销售公司,公司将负责销售马自达品牌车型及它们的备件、附件和工具。[1]
一汽马自达汽车销售有限公司位于吉林省长春市汽车产业开发区兴顺路1366号,公司现有员工300余人。在本部设有销售部、网络部、市场部、服务部、备品部、财务部、客户关系部、管理部8个职能部门。
在全国的29个省市、自治区、直辖市开设了224家经销服务店。除极偏远地区外接到用户救援信息12小时服务到位。用户的新车在行驶过程中,提供5000公里的一次免费保养,同时还可享受在从购车之日起三年或行驶六万公里的保用期。
在营销理念上全面推行“全心管家式”服务,追求全方位满足客户需求,朝着整车销售、配件供应、服务维修、市场策划的“四位一体”的方向发展;以管理科学、布局合理、功能完善、形象统一为目标;将始终坚持用户第一的营销理念,全面贯彻“顾客至上”的服务宗旨;以赢得客户最大限度的信赖为经营基础,努力打造行业中一流水平的销售网络和营销体系。将一汽拥有的国内丰富市场营销经验与马自达公司先进的管理平台融合起来,在今后的几年内将逐步实现销售30万辆汽车的经营目标。
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一套完善的员工管理制度是一个公司整体营运正常的保障,下面是小公司管理制度范文,欢迎参阅。
一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日,周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排,市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。公司员工上班期间严格执行考勤制度,本制度适用于我公司一般员工至部门经理。
一、作息时间
1、公司实行每周5天工作制
上午9:00――12:00
下午14:00――18:00
2、部门负责人办公时间:8:45-12:0013:55-18:10;
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间:8:30-12:0513:55-18:10、
4、保洁员:7:30
5、在公司办公室以外的工作场所:工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点,招集人必须提前15分钟到达指定地点。
三、违纪界定
员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种,管理程序如下:
1、迟到:指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的,每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;
2、早退:指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内,每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工:指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资,旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的,作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理;
4、脱岗:指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的,脱岗一次罚款20元。
5、睡岗:指员工在上班期间打瞌睡的,睡岗一次罚款20元;造成重大损失的,由责任人自行承担。
四、请假制度
1、假别分为:病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明,无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。
3、事假:指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天,超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假:指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;
5、年假:指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假,可逐年递增,但最多不得超过7天,特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假:按国家相关法律法规执行。
7、丧假:指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发,准假天数如下:
父母或配偶父母伤亡给假7天
配偶或子女伤亡给假10天
五、批假权限
1、病事假:1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批,并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单,并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示,并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。
六、考勤登记
公司实行每日签到制度,员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。
七、外出
1、员工上班直接在外公干的,返回公司时必须进行登记,并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的,外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的,视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
八、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作,提高工作效率,按时完成规定的任务,不提倡加班。特殊情况非加班不可的,必须填写<加班审批表>,部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准,公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班,公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假,有一天抵冲一天,多余部分由公司发给加班工资,不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计,统计表由经理签字后交财务部计发工资。
九、出差
1、员工出差,应事先填写<出差申请表>,由部门经理签署意见后报公司分管领导批准,部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室,以便联络。<出差申请表>交行政部备查。
十、员工因违纪的扣款,统一由公司办公室管理,作为员工集体活动的补充费用。
十一、本制度自公司公布之日起执行。
十二、本制度解释权归行政部。
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公司宿舍管理制度是为加强员工宿舍管理,给大家营造一个整洁、舒适、安全、有序的住宿环境而制定的。下面是公司宿舍管理制度范文,欢迎参阅。
为了使住宿员工更好地学习、生活和工作,维护职工宿舍的正常秩序,特制定本制度。
一、凡是符合居住职工单身宿舍条件的职工,经本人申请所在部门签注意见,报厂审查批准后,由保卫部门登记(或总务部门)安排住宿,外来人员一律不准进住。
二、外单位住我厂宿舍人员,必须自觉遵守管理规定,在进入我厂宿舍住宿时,应将完备后的住宿手续,交宿舍所管单位保卫科查验登记,后由该单位保卫科办理住宿人员进出厂出入凭证,否则一律不准进厂住宿。
三、宿舍内部所有的公共财产,每个职工必须爱护,不得任意搬迁,更不准损坏和拆改,否则照价赔偿,并视其情节轻重给予罚款。
四、住宿舍必须服从宿舍管理人员的安排和调整,每个房间必须按规定住满室内人数。不满者,宿舍管理人员有权安排人员住宿,任何人不得拒绝。
五、爱护宿舍卫生,室内、过道、楼梯间保持清洁卫生,不准在室内外堆放垃圾,随地大小便、乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画,违者处以10-50元罚款,各室由室长安排每天轮流打扫室内清洁,凡不执行者,每次处以10元的罚款。
六、注意节约用水、用电,杜绝长明灯、长流水等浪费现象,室内严禁使用电炉、电热器、电饭煲等高能器具。室内电灯定为一室一灯、一插座,灯泡在100瓦以内(从制度下发之日起,凡宿舍存放电炉、电热器、电饭煲等高耗器具,视为使用处理,除没收器具外,并处以50-200元的罚款)。
七、厂内单身宿舍,凡室外安装计费电表的,除不准使用电炉外,可暂使用电饭煲、电炒锅等炊事电器。
八、禁止宿舍内进行赌博及其它违法活动,凡是赌博,除没收赌具外,每人处以100-500元罚款,情节严重者,送交公安机关处理,并予除名。
九、严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人,违者视其情节轻重处以10-100元罚款,情节严重者,送交公安机关处理,并予除名。
十、严禁男女混居一室(含已婚男女),违者处以100-500元罚款。
十一、宿舍内安有保险并封条,凡私自拆封条、拆换保险或因用电过大引起保险丝烧断者,视为偷电论处,发现一次罚款寝室20-50元。
十二、提高警惕,搞好防火、防盗工作,严防火警,火灾事故的发生,宿舍内部发生被盗,除保护好现场外,应在24小时内报告厂保卫科,否则不予处理,对于人为造成的火警、火灾事故,一经查实,给予责任者一次处以10-1000元的罚款。
十三、单身宿舍人员,在住宿期间,无故在外租赁房屋者或无特殊情况,当月累计不在宿舍住宿时间超过7天者,按自动放弃住宿权利,宿舍管理人员有权责令其将东西搬出,同时安排他人住入。
十四、住宿舍人员,一经安排住宿后,必须坚持对号入座的原则,严禁擅自调换房间床位,如需逐换须经厂管理人员同意后方能更换,违者处以10-50元罚款,并责令其改正。
本制度从公布之日起实施。
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内部控制是全面管理的重要组成部分,是企业为履行职能、实现总体目标、应对风险的自我约束和规范的过程,由此而建立起来的系统的内部管理规范就是内部控制制度。下面是公司内控管理制度范文,欢迎参阅。
第一章总 则
第一条 为强化集团内部管理,有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,提高经营效率和盈利水平,根据深圳证券交易所《上市公司内部控制制度指引》、深圳证监局《加强上市公司内部控制工作指引》及《中粮地产(集团)股份有限公司章程》等有关规则,制定本制度。
第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程:
(一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;
(二)提高公司经营的效益及效率;
(三)保障公司资产的安全;
(四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第三条 职责:
(一)董事会:全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估;
(二)总经理:全面落实和推进内部控制制度的相关规定,检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况;
(三)公司总部各职能部门:具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度,配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。
第二章 主要内容
第四条 本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部:包括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。
第五条 环境控制包括授权控制和员工素质控制。
(一)公司建立合理的法人治理结构和科学的组织架构,有健全的逐级授权制度,确保公司的各项规章制度得以贯彻执行。各级授权基本适当,对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权能够及时修改或取消授权。
1、股东大会:《公司章程》明确股东大会是公司的权力机构,以下事项须由股东大会讨论:
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(3)审议批准董事会的报告;
(4)审议批准监事会报告;
(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(8)对发行公司债券作出决议;
(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(10)修改本章程;
(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(12)审议批准第四十一条规定的担保事项;
(13)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
(14)审议批准变更募集资金用途事项;
(15)审议股权激励计划;
(16)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
2、董事会:《董事会议事规则》明确董事会是公司的经营决策机构,对股东大会负责。董事会行使下列职权:
(1) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(2) 执行股东大会的决议;
(3) 决定公司的经营计划和投资方案;
(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(8) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(9) 决定公司内部管理机构的设置;
(10)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(11)制订公司的基本管理制度;
(12)制订公司章程的修改方案;
(13)管理公司信息披露事项;
(14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(15)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
(16)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事,不得越权形成决议。
3、监事会:《监事会议事规则》明确监事会行使下列职权:
(1)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(2)检查公司财务;
(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(6)向股东大会提出提案;
(7)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
(9)公司章程规定的其它职权。
4、总经理:《总经理工作细则》明确规定总经理全面负责公司日常生产经营和管理工作,对董事会负责,可以行使下列职权:
(1) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(3) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(4) 拟订公司的基本管理制度;
(5) 制定公司的具体规章;
(6) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总经理助理、总经济师、总会计师等;
(7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(8) 在董事会授权范围内代表公司购买或出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款等)、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)。
(9) 签发公司日常行政、业务和财务文件。
(10)公司章程或董事会授予的其他职权。
同时《总经理工作细则》还明确规定副总经理、财务负责人、总经理助理、总经济师、总会计师经总经理授权在管理分工上各有侧重,在分管或协管领域对总经理负责,并在授权范围内签署有关文件、合同。总经理可以根据工作需要调整副总经理、财务负责人、总经理助理、总经济师、总会计师的职责和分工。
5、总部职能部门:根据公司战略规划要求,中粮地产总部设立战略管理部、人力资源部、财务部、审计部、项目发展部、工程管理部、合约管理部、设计管理部、市场营销部、工业地产部、物业管理部、证券事务部、综合办公室和党群工作部等十四个职能部门,统一管理和协调中粮地产在全国的地产业务,确保公司战略的有效执行和战略目标的最终实现。各部门均有明确的部门职责、部门权力、部门组织结构和部门岗位设置。
6、子公司控制:公司对所属各子公司实行扁平化的直线管理,各职能部门对各子公司的相应对口部门进行专业指导、监督及支持。各子公司必须统一执行公司颁布的各项规范制度,必须根据公司的总体经营计划进行土地储备及项目开发经营等,公司对各子公司的机构设置、资金调配、人员编制、职员录用、培训、调配和任免实行统一管理,以此保证公司在经营管理上的高度集中。
(二)公司已建立起科学的聘用、请(休)假、加班、辞退、培训、退休、晋升、薪酬计算与发放、社会保险缴纳等劳动人事制度,由公司人力资源部负责制定相关细则并负责具体实施和改善。
第六条 业务控制指经理层及其授权部门根据公司自身的行业特点及生产经营活动内容,制定各项业务管理规章、操作流程和岗位手册,以及针对各个风险点制定必要控制程序等。公司各业务管理部门负责制定相关业务管理规定,并负责实施和改善,主要包括工程管理类、项目发展类、公司办公类等。
第七条 会计系统控制可分为会计核算控制和财务管理控制,主要包括:
(一)依据《会计法》、《会计准则》、《企业会计制度》、《财务通则》、《会计基础工作规范》等法律法规制定公司会计制度、财务管理制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各风险控制点建立严密的会计控制系统,在岗位分工基础上明确各会计岗位职责,严禁需相互监督的岗位由一人兼任。
(二)建立严格的成本控制制度、业绩考核制度、财务收支审批制度、费用报销管理办法等控制制度。
(三)制定完善的会计档案保管和财务交接制度,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密。
(四)针对印鉴使用管理、票据领用管理、预算管理、财产管理、实物资产盘点、背书保证、负债承诺及或有事项管理、职务授权及代理、会计电算化信息管理等与保障财务安全有关的活动制定相应的控制程序。
会计系统控制由集团财务部负责制定相关细则并负责具体实施和改善。
第八条 集团综合办公室负责对公司计算机管理信息系统管理维护,并负责制定相关业务细则。除了明确划分职责权限外,至少还应包括针对以下活动的控制:
(一)电脑维护部门的职能及职责划分
(二)开发电脑系统及修改程序的控制
(三)电脑程序及资料的存取控制
(四)基础数据的输入输出控制
(五)资料备份、档案及设备的安全控制
(六)硬件及软件系统的购置、使用及维护的控制
(七)系统复原及测试程序的控制
第九条 信息传递控制分为内部信息沟通控制和公开信息披露控制,主要包括:
(一)建立内部信息传递体系,规范信息传递流程,针对各部门间信息沟通的方式、内容、时限等制定相应的控制程序。
(二)建立信息披露责任制度,将信息披露的责任明确到人,确保董事会秘书能及时知悉公司各类信息并及时、准确、完整地对外披露。
信息传递控制由公司董事会办公室和综合办公室负责制定相关细则并负责具体实施和改善。
第十条 审计部负责独立承担监督检查内部控制制度执行情况、评价内部控制有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作。
(一)审计部直接向董事下设的审计委员会负责,接受审计委员会的领导和监督。
(二)审计部内部配置专职内部审计人员,这些内部审计人员至少应具备会计、法律、管理或与公司主营业务相关专业等任一方面的专业知识。
(三)内部审计部门负责人的任免,应经董事会决议通过。
(四)内部审计部门应根据公司实际情况制定内部控制审计实施细则,该实施细则至少应包括下列项目:
1、对内部控制制度设计的完整性、科学性进行检查或评估的程序和方法。
2、对内部控制制度执行情况进行检查、评估的程序和方法。
3、对检查、评估发现的内部控制缺陷及异常情况的处理程序和方法。
(五)审计部每年拟定年度内部控制审计计划,据以检查、评估公司的内部控制制度,并编制工作底稿、收集相关资料,出具内部控制审计报告;内部审计人员应对报告中反映的问题提出建议后加以追踪,并定期撰写落实情况报告,对相关部门的整改措施进行评估。上述工作底稿、内部控制审计报告、整改落实报告及其他相关资料等至少应保存五年。
(六)审计部应于每年四月底前向董事会提交上一年度内部控制审计总结报告,内部控制审计总结报告应据实反映内部审计部门在上一年度中所发现的内部控制的缺陷及异常事项、对发现的内部控制缺陷及异常事项的处理建议及整改情况等内容。
第三章 内部控制效果的评估
第十一条 公司建立内部控制的自我评估制度,定期对公司的内部控制进行自我评估,以协助董事会、监事会及经理层及时了解公司内部控制的有效性,及时应对公司内、外环境的变化,确保内部控制的设计及执行持续有效。
第十二条 公司内部各部门应定期自行检查其内部控制,并由内部审计部门对各部门内部控制执行效果进行考核。
第十三条 审计部应从以下几个方面,对公司总体内部控制的有效性进行评估:
(一)控制环境——指影响内部控制效果的各种综合因素。控制环境是其他控制要素发挥作用的基础,直接影响到内部控制的贯彻执行及内部控制目标的实现。主要包括:董事会的结构;经理层的职业道德、诚信及能力;经理层的管理哲学及经营风格;聘雇、培训、管理员工及划分员工权责的方式;信息沟通体系等。
(二)风险评估——指公司对可能导致内部控制目标无法实现的内、外部因素进行评估,以确认这些因素的影响程度及发生的可能性,其评估结果可协助公司制定必要的内部控制制度。
(三)控制活动——指协助经理层确保其指令已被执行的政策或程序,主要包括核准、验证、调节、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、保障资产安全及与计划、预算、与前期效果的比较等内容。
(四)信息及沟通——内部控制必须能产生规划、监督等所需的信息,并使信息需求者能适时取得相关信息,主要包括与内部控制目标有关的财务及非财务信息在公司内部的传递及向外传递。
(五)监督——指对内部控制的效果进行评估的过程,包括评估控制环境是否良好,风险评估是否及时、准确,内部控制活动是否适当、确实,信息及沟通系统是否良好顺畅等。监督可分为持续性监督及专项监督,持续性监督是经营过程中的例行监督,包括经理层的日常管理与监督,员工履行其职务时所采取的监督等;专项监督是由公司内部相关人员或外部相关机构就某一特定目标进行的监督。
第十四条 审计部应针对上述五个方面的内容,制定具体的评估项目(参见附件)。
第十五条 审计部应于每年四月底前完成对上一年度内部控制的评估工作并向董事会提交内部控制评估报告。评估报告至少应包括对附件所列五个方面的评价及对公司内部控制总体效果的结论性意见。
第十六条 公司内部控制效果的结论性意见,可分为有效的内部控制或有重大缺陷的内部控制。所谓有重大缺陷的内部控制,是指附件所列五个方面中任一方面存在缺陷,且此种缺陷将导致内部控制目标无法实现。
第十七条 董事会应就上述内部控制报告召开专门的董事会会议并形成决议。
第四章 附则
第十八条 本制度由董事会办公室负责解释
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