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会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织,以及一定数量的个人,向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。本文是读文网小编为大家整理的董事会议案范文,仅供参考。
关于聘任XXXX股份有限公司董事会秘书的议案
各位董事:
根据公司董事长XXX先生的提名,公司董事会拟聘任XX先生为XXXX股份有限公司董事会秘书。
以上提案,请各位董事审议。
附:简历
看了董事会议案范文
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会议邀请函是在邀请相关单位、集体或个人参加特定会议时使用的一种日常应用文书。它兼具礼仪性和告知性。本文是读文网小编为大家整理的董事会会议邀请函范文,仅供参考。
感谢各位领导长期以来的关心和帮助!quduwen自从2012年XX运行以来,在贵局的关心支持下,工作开展正常有序。为了更好地推进quduwen补充医疗保险工作,总结xx年上半年工作,特邀请贵局领导参加我公司在绥江县举办的xx年上半年工作分析会,会议相关事宜安排如下:
一、会议内容
分析20XX年上半年度全市quduwenXX工作和下半年工作部署。
二、邀请参会人员
XXXX局长,XXXXX副局长,XXXXX副局长,XXXXXX科长及相关人员,XXX科长及相关人员;各县区XX长、XXXXXX长,XXXX股长,XXX股长。
四、座谈会时间及地点
会议时间:xx年 月 日14:00~18:00在quduwen酒店报到,会议xx年 月 日,会期一天。
会议地点:XXXXX酒店 楼会议室
住宿地点:XXXXX酒店
五、联系方式
联系人:XXX 电话:135quduwenX
XXX 电话:186quduwenX 传真:XXXX-quduwen
安排相关参会事宜。
quduwenXXXX公司 20XX年X月XX日
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董事会是公司治理的核心,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径。本文是读文网小编为大家整理的董事会会议决议书范文,仅供参考。
一、时间: 年 月 日
二、地点:
三、与会董事: 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议,表决一致通过以下决议:
1、董事会同意向 万元,借款期间为一年,
借款用途为 。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施:
① ② ③
董事签章:
深圳 公司(公章)
年 月 日
董事会会议决议书范文相关
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董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的方法,董事会会议是否有效,将直接决定其对经理层的监督效应。本文是读文网小编为大家整理的董事会会议议程范文,仅供参考。
会议时间:xx年3月6日
会议地址:公司临时会议室
会议性质:首次会议
本次会议由蔡胜利召集和主持,于xx年3月5日通知全体董事。董事蔡胜利、蔡雪红亲自到场参加会议。经于会董事认真讨论,一至同意达成以下决议:
一、 选举蔡胜利为公司董事长并但任公司法人代表人。
二、 聘任蔡胜利为公司总经理。
董事签字:
年 月 日
董事会会议议程范文相关
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会议议程就是为使会议顺利召开所做的内容和程序工作,是会议需要遵循程序。它包括两层含义,一是指会议的议事程序,二是指列入会议的各项议题。本文是读文网小编为大家整理的董事会议议程范文,仅供参考。
会议时间:2012年12月20日 会议地点:公司会议室 会议主持人:XX 会议议程:
一、宣布会议开始
二、介绍参会人员
(本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事,董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生,独立董事XX女士,共7人)
三、审议议案
四、董事表决,统计票数
五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》
六、会议结束
XX股份有限公司
董事会
20xx年x月x日
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董事会作为公司治理的内部核心机制之一,在公司治理当中是一个重要的决策和监督机构。建立一个规范而富有效率的董事会是构建现代公司治理结构的关键。本文是读文网小编为大家整理的董事会工作报告范文,仅供参考。
各位股东、各位董事、同志们:
xx年,面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化,重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势,努力把握战略发展机遇,顺势而为,在国际金融市场持续动荡,国内通胀压力维持高位,化工行业增速放缓,利润下滑的市场背景中,坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨,遵循“稳中求进”的发展思路,不断创新发展模式,提高发展质量,充分发挥金融服务实体经济的功能,积极为集团成员单位破解融资难题,以金融手段助推集团产业腾飞,取得了良好的经济效益和社会效益。
一年来,公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,忠实履行股东会决议,诚实守信,勤勉尽职,团结奋斗,锐意进取,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事件的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力的保障了公司xx年各项工作目标的顺利实现。
在此,我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢!
今天,我受本届董事会委托,就以下三个方面的内容向大会作报告,请各位股东予以审议!
一、报告期内董事会工作情况回顾
(一)全面完成经营目标
xx年,财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,带领全体员工,从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战,积极转变发展模式和发展思路,各项工作规范、有序的向前推进:截止年末,公司资产总额达59亿元,净资产6.13亿元,资本充足率26%;不良资产率和案发率持续为0;全年累计实现收入1.19亿元,利润总额5800万元,全面完成了董事会既定目标,相关指标达到了银监局的监管要求。
(二)以推进董事会建设为核心,完善法人治理结构
xx年,董事会以法律、法规为指导,致力于不断改善公司治理结构,提高治理水平,规范经营行为,通过与重庆银监局真诚沟通,交换意见,初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单,并获董事会审议通过,进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。
(三)董事会勤勉尽职,切实履行各项职责
xx年,公司董事会召开会议1次,全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,充分发挥专业技能和决策能力,创造有利条件,全力支持管理层的工作,在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。
(四)严格执行股东会决议,有力维护股东权益
xx年,在董事会召集下,全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策,对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议,并全部获得了通过。2011年,公司董事会严格执行了股东大会的各项决议,有力维护了全体股东的合法权益。
(五)加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 xx年,董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式,切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面,公司董事会议均邀请全体监事列席,参与重大事项决策过程,积极发挥监事会的监督作用,对监事会提出的意见和建议,董事会高度重视,仔细研究,合理吸收,及时改进,并明确答复;另一方面,董事会定期听取经营管理层工作汇报,并深入一线开展调研,详细了解公司发展情况,有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。
财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系,及时汇报情况,自觉接受监督。具体做法包括:认真学习、传达各级监管精神,密切关注监管动向;定期、不定期向监管部门汇报工作;邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议;积极配合监管部门开展各类现场、非现场检查,按时报送各类监管报表;认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案,积极加以落实等。
(六)独立董事认真履职
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断,发表独立董事意见,为公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司及全体股东的利益,突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。
二、xx年工作指导思想和目标任务
xx年是化医集团实施“十二五”发展规划承前启后的关键一年,也是财务公司把握战略发展机遇,开创发展新局面的关键阶段,董事会将领导和带领全体员工,坚定信心,迎难而上,以学习贯彻党的精神为契机,把握“稳中求进”的工作总基调,以持续发挥董事会决策核心地位,推动公司治理机制不断完善为重心;以强化资金集中,盘活存量票据,消灭银行高息贷款,置换部分银行贷款为抓手;不断增强市场意识,有效识别防范潜在风险,进一步提升金融服务水准,全面提高公司核心竞争力。
根据上述指导思想,董事会确定xx年的经营目标是:资产总额预计达到70亿元。实现营业收入2.5亿元,利润总额1亿元,资金集中度达到80%。确保资产不良率和案件发生率为0,全年无安全责任事故发生。
三、xx年董事会工作安排
(一)以国际化视野,促进公司治理结构持续完善
董事会将深入研究国际国内先进的公司治理理论和治理框架,充分借鉴公司治理的最佳实践,并依据国际标准,针对本公司公司治理中的薄弱环节,落实各项整改措施,加强决策信息的收集和处理工作,优化决策方案,不断完善董事会议事规则,逐步健全科学决策机制,不断提升公司治理水平。xx年,董事会将集中力量,加强对重大问题的研究力度,主要任务包括:
1.加强董事会各专门委员会运作机制的研究。
不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式,提高董事会专门委员会的运作效率,并充分发挥独立董事在专门委员会中作用,促进各专门委员会之间实现有效的分工协作,最终提高董事会的工作效率和工作质量。
2.着重加强对本公司发展战略的研究。
董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段,重新审视本公司战略发展目标,不断修订战略发展步骤,保障战略规划的现实性、操作性和科学性。
3.加强对内部控制问题的研究。
董事会将依据内部控制的基本原则,研究评价本公司内部控制的现状和水平,采取措施进一步改进内部控制环境,优化内部控制机制,确保风险管理体系的有效性,提高本公司风险管理水平。
4.加强对长期激励机制的研究。
董事会将借鉴国内外成功经验,结合本公司实际,深入探讨长期激励的理论与实践,促进本公司长期稳定发展。
5.加强人力资源战略的研究。
董事会将从战略的高度,审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况,制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略,确保公司的健康、可持续发展。
(二)完善内控体系建设,有效遏制风险
xx年,董事会将严格按照法律、法规的要求,不断完善和规范公司内部控制体系建设,进一步指导管理层优化部门和岗位设置,科学划分职责和权限,努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构;同时,在现有各项内部制度体现的基础上,总结经验、吸取教训,扩大内控体系的覆盖面,细化风险控制点,不断推动内部控制管理水平的持续提升。
(三)加强董事会与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流
xx年,董事会将采取切实措施,进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流,并促使这种沟通交流实现制度化和经常化,以确保信息畅通,提高董事会决策的针对性和实效性,加强董事会决策的执行力度。
同时本公司董事会还将进一步加强与各级政府以及监管机构的公共关系建设,通过建立有效的双向信息交流渠道,努力实现与监管机构之间的良性互动。
(四)进一步加强董事会自身建设
在新的形势下,财务公司全体董事要进一步加强学习,提高认识,切实增强责任感和使命感,努力把握国内外宏观经济及集团所处行业、区域经济增长格局变化情况,把握大势,抓住机遇,合理配置资源,及时采取应对措施,加强风险监测与管理,降低经营风险,不断获取竞争优势,充分发挥经营决策和指导作用,以不断加强自身建设为突破口,进一步巩固董事会的决策核心地位,努力提升公司治理水平。
xx年,董事会将继续全面落实国家宏观调控政策和各级监管要求,坚决贯彻金融服务实体经济的本质要求,切实增强工作的前瞻性和主动性,积极应对外部经营环境变化,立足于稳中求进,着眼于进中求好,不断提升决策效率和水平,增强风险意识,提升发展质量,改善经营管理,推进战略落地,提升资本管理水平,不断提高核心竞争力和可持续发展能力,向创建管理一流、效益一流、敢于担当、创新突破的金融国企,跻身国内一流财务公司行列的战略目标迈出更大步伐。
以上报告,请审议!不妥之处敬请指正.
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在猴年元旦佳节,公司领导向全体员工发表致辞,致以节日问候。以下是读文网小编整理了2016年交易所董事会元旦年会致辞,希望你喜欢。
员工们,宾客们,朋友们:
充满希望的2016年已经来临。值此辞旧迎新之际,我诚挚地问候大家,并代表开元旅业集团董事会向一年来辛勤工作、努力创业的26000名开元员工致以新年的祝福,向一直支持我集团发展的各级领导、新老宾客和社会各界表示衷心的感谢!
2013年,中国经济基本逆转了自2011年以来增长速度持续下滑的趋势,保持了平缓增长,十八届三中全会又给了我们坚定改革、复苏经济的信心。
回顾一年来,在国内外经济形势尤其是行业形势发生重大变化的情况下,开元人不畏困难和挑战,积极应对,努力奋进,依然取得了令人鼓舞的成绩。2013年,我们成功收购了德国法兰克福市原金郁金香酒店,开元品牌迈出了走向国际的第一步;2013年,开元酒店REIT在香港联交所主板成功上市,开元酒店的规模发展走上了新的平台。
在酒店产业,我们新签约了20家酒店,规模扩展至147家,分布在全国24个省、自治区及直辖市,客房总量逾四万间。我们有计划地发展了高星级酒店、中档商务酒店、度假村、文化主题酒店等多种各具特色的品牌,集团品牌化优势日益凸显。我们加大了集团化营销力度,拓展了销售渠道,在线预订、手机客户端、天猫旗舰店等多元销售渠道的销量持续稳定增长;2014年,开元商祺会会员数量达到了109万。我们努力创新,加快了产业的转型升级。
2014年,我们的房地产产业在面对国内楼市调控升级、市场不确定性加大的情况下,通过深化战略布局、加强 “酒店+住宅+商业”复合型地产模式的成熟化运作、探索创新有效的开发管理措施,整体上实现了政府对行业提出的 “健康持续发展”的目标。为应对行业内激烈的竞争环境,开元房产从提高本身楼盘品质抓起,以品质营造口碑,以亮点打动顾客。2014年,开元房产圆满完成了全年销售目标,进一步确立了品牌形象,树立了市场信心
2013年,我们开元墙材公司经受住了罕见台风“菲特”的考验,开展抢险救灾,积极恢复生产,并且在日常的生产经营、质量管理和技术创新上也都有了很大的进步和突破。
2014年,我们在荣誉榜单上又是收获累累。开元旅业集团五度入榜 “年度中国旅游集团20强”榜单;获评 “浙江省服务业商业模式创新十佳企业”并位列榜首。开元酒店集团荣膺 “最受消费者欢迎中国民族酒店品牌”,旗下十家成员酒店获评“2012-2014年度中国酒店百佳”;入榜 “年度中国饭店业最具规模的30家饭店管理公司 (集团)”名单,并保持连续三年位列第二2015年董事长新年致词。开元房地产集团再次入榜 “2013中国房地产百强企业”,排名上升了两个位次;浙江开元物业服务有限公司连续第五年入榜 “中国物业服务百强企业”,排名第41位。
2014年,我们继续大力开展企业品牌文化建设活动,有效增强了企业的凝聚力、向心力,激励了员工开拓创新、努力创业的斗志。开元女排在2012—2014年全国女排联赛中勇夺季军,重返前三;集团首届青年文化节办得有声有色,精彩纷呈;传统的酒店产业技术比武、 “开元骑行日”大型公益活动和 “相聚在中秋”员工联欢晚会等活动活力依旧,更上层楼;开元自行车队完成了 “开元万里行——长春至香港”的骑行活动,在国内大范围地进行了一次开元品牌文化的传播之旅。
喜悦浸润着汗水,成功伴随着艰辛。开元2013年取得的成就是由全体开元人共同创造的,也应由全体开元人共同分享,同时,开元也不会忘记对社会给予的厚爱进行应有的报答。
2016年,我们将面临着更加错综复杂的经济形势,许多不确定因素需要我们不断去面对和研究,我们需要用改革、创新、提高去适应新的市场要求,才能保持我们的竞争优势,我们须要谦虚、勤奋、努力,脚踏实地地工作,才能使我们开元立足于不败之地。
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。新的一年开启新的希望,新的历程承载新的梦想。让我们继续团结一心,同心同德,在马年里跨上奔驰的骏马,扬轻蹄,踏万程,谱写开元梦的新篇章!
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董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的方法,其中,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一。本文是读文网小编为大家整理的董事会的会议纪要范文,仅供参考。
会议时间:20xx年X月X日
会议地点:在?市?区?路?号X会议室)
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人):
2、认股人(或者代理人:
备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:
1、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 (注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:
1、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。
(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后,一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权),折价为____元人民币,折合普通股____股。与会人员经讨论,一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。[文秘范文] (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人:(签字)
出席会议人员:(签字)
记录人: (签字)
200X年X月X日
注意事项:
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人),出席人数占认股人总数的比例,是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席,方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议,必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定,但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任。
XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要
时 间:xx年x月x日下午2:00
地 点:华大集团会议室
出席人员:叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其 列席人员:邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟
缺 席:刘家英(出差)
主 持 人:叶建农
记录整理:黄美旭#p#副标题#e#
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董事会决议(格式及范例)
来源: 作者: 日期:09-07-23
董事会决议一般包括以下内容:
1.董事会召开的时间、地点,出席人员(人数是否符合章程规定)。
2.董事会主要议题及决议结果。
3.到会董事的签名。
格式如下:
(公司名称)有限公司董事会决议
(公司名称)有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人,实际参加会议董事 人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论并以举手表决方式,以 票赞成, 票反对,通过了
以下决议:
1.本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司资产重组原则为……
3.本次设立股份公司折股比例为……
4.本次设立股份公司的步骤为……
5.本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务……
6.本次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名。
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董事会作为公司治理的内部核心机制之一,在公司治理当中是一个重要的决策和监督机构。建立一个规范而富有效率的董事会是构建现代公司治理结构的关键。董事会能否正常运转,其结构是一个最为重要的影响因素。本文是读文网小编为大家整理的董事会议纪要范文,仅供参考。
第一届董事会第二次会议记录
时间:xx年x月x日上午9:00
地点:北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂
议题:1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理;
2、讨论通过公司利润分配建议方案。
主持人:曹操,北京水煮三国餐饮有限公司董事长
出席董事:刘备,北京水煮三国餐饮有限公司副董事长
关羽,北京水煮三国餐饮有限公司董事
张飞,北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使
表决权)
应到会董事人数:5
实际到会董事人数:4
其中:亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人:司马懿,北京水煮三国餐饮有限公司总经理
诸葛亮,北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席
金人庆,北京水煮三国餐饮有限公司财务总监
记录人:孙大乔,北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任
曹操董事长:尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事,尊敬的司马懿总经理;尊敬的诸葛亮主席:今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知,通知内容如下:会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?
刘备副董事长:收到。
关羽董事:收到。
张飞董事:本人收到。赵云董事告知本人也收到。
曹:本次董事会会议应到董事5名,实到董事4名,其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定,本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议,公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?
众董事:无异议。
曹:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司总经理司马懿先生的提名,讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。
司马:---------------------------------------。
曹:下面请各位董事发表意见。
刘:----------------------。
关:----------------------。
张:----------------------。赵云董事同意我的意见。
曹:下面讨论第二项议题:是否通过公司利润分配建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。
金:-------------------------------
曹:下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
刘:----------------------。
关:----------------------。
张:----------------------。赵云董事同意我的意见。
曹:下面请各位董事就前述两项议案填写表决票,进行表决。
(众董事填写选票)
曹:请诸葛亮先生收票和计票,请孙小乔女士协助。
(孙小乔女士协助诸葛亮先生收票和计票)
曹:请诸葛亮先生唱票。
诸葛:第一项议题,赞成2票,反对2票,弃权1票;第二项议题,赞成4票,反对1票,弃权0票;
曹:现在宣布表决结果:-------------------
曹:请孙小乔女士草拟董事会决议草案
(孙小乔女士草拟董事会决议草案)
曹:现在宣布董事会决议草案:----------------
曹:请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
(3名董事举手)
张(声明):我同时代表赵云董事举手。
曹:反对的请举手。
(无人举手)
曹:弃权的请举手。
(1人举手)
曹:好,4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定,本次会议形成董事会决议如下:--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。
曹:请问各位董事还有什么意见?
众董事:无意见。
曹:请问各位列席人员还有什么意见?
司马:服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。
其他列席人员:无意见。
曹:好,请孙大乔女士将董事会决议打印成文。
(孙大乔女士打印董事会决议)
曹:请各位董事在董事会决议上签字。
(众董事签字)
曹:请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行,原件存档。好,今天的董事会到此结束,请各位董事阅读董事会记录,确认无误后签字,散会。
出席董事签字:
曹操 刘备 关羽 张飞 赵云(张飞代)
列席人员签字:
司马懿 诸葛亮 金人庆
记录人:
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议案,适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或人民代表大会常务委员会提请审议事项。写作是文秘的工作职责之一,议案写作也是其中之一,下面是关于人大代表议案怎样写好范文,仅供大家参考。
关于对××文化旅游业进行整合开发的议案
领衔人:×××
××作为千年故都,历史悠久,文化灿烂,发展文化旅游产业得天独厚。特别是以楚文化、三国文化、红色文化为代表的历史资源,特色鲜明。如××城遗址、××山楚墓群、×家冢楚墓、××古城、××湖、×家湾和×老嘴、××天鹅洲、××洈水等等都是我们的优势资源。但从我市文化旅游发展的现状来看,“只有星星,没有月亮;只有珍珠,没有项链”的问题比较突出,需要我们深入思考,加以解决,建设文化旅游强市,让文化荆州走向世界。
存在的问题:
一、资源分布不集中。我市旅游资源丰富,景点很多,内涵很深,但都不同程度地存在散、小的问题,没有一个能够支撑得起全市旅游业的品牌景点、景区。旅游消费缺乏纵深,过路客多,目的地客源少。
二、体制机制不灵活。当前制约××旅游业快速发展的瓶颈问题,突出表现在体制不顺、机制不活等方面,全市普遍存在多头管理等问题,处于“各唱各的戏”、 “单兵作战”状态,难以形成合力。由于所属管理体制的不同,没能“捆绑”实现产品系统集成,没能形成更大的市场购买力。
三、品牌影响力不够强。由于缺乏具有核心竞争力的旅游产品,对文化内涵的挖掘还不够,没有形成一个在市场上叫得亮的品牌,旅游消费缺乏纵深。
四、旅游配套设施不完善。随着旅游经济的快速发展,在旅游交通、住宿、餐饮、旅游商品等方面还需要进一步加强,特别是县市区旅游配套设施要跟上。
几点建议:
一、大力培育旅游市场主体。要高度重视××市文化旅游投资有限公司,××生态旅游区的平台建设。要把市××文化旅游投资有限公司打造成全市文化旅游的投融资平台,带动一大批旅游市场主体的建立。
二、整合资源,打造核心旅游产品。抢抓省委、省政府实施××生态文化旅游圈和××经济带新一轮开放开发战略的重大机遇,根据旅游资源特色,按片区、按主体对全市文化旅游资源进行大力度的整合。具体思路为:××中心城区旅游资源统一纳入××市文化旅游投资有限公司,按照经营权、管理权、使用权分立的思路统一整合、统一经营;××、××按照红色旅游、生态旅游进行整合,打造红色和生态旅游板块;按照水文化特色,对××洲、××、××进行整合,打造水文化旅游板块。
三、突出特色,强力推介。如中心城区以楚文化、三国文化为核心,××、××以红色生态文化为核心;××、××、××以水文化为核心,统一包装,统一推介,形成强大的市场震撼力,提升全市文化旅游品牌。
四、加强文化旅游配套设施建设。加快景区之间的旅游公路建设;大力发展高星级饭店、规模发展商务型酒店、普及发展经济型酒店,适应不同层次旅游者的需要;建设旅游纪念品、工艺品研发中心,建设旅游购物街区,培育特色鲜明、能够满足不同需求的品牌商品;建设特色饮食街,打造地方特色餐饮品牌和餐饮名店,做靓××美食品牌,大力支持和引导城市近郊发展以特色餐饮为主的“农家乐”旅游;打造具有浓郁荆楚特色的文化旅游节目,提升旅游内涵。
领衔代表:
附议代表:108名(名字略)
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会议纪要一个使用范围广泛,使用频率很大的文种。文种特点突出,其形成过程也有其独特性:在准备阶段,需要研究和分析会议记录和会议材料,重新梳理分类,全面把握;在起草阶段,要根据会议类型和会议纪要的使用范围,选择适宜的写法。本文是读文网小编为大家整理的公司董事会会议纪要范文,仅供参考。
(宋体初号)
quduwenquduwenXXXX文件
(空两行24磅)
Xx董〔XXXX年〕X号 (仿宋三号)
(空两行27磅)
第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号)
(空一行27磅)
会议时间:XXXX年X月X日 X:XX(仿宋三号)
会议地点:XXX
主 持 人:XXX
(空一行27磅)
本次会议应到董事X人,实到X人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及其决议合法有效。
经与会董事表决,会议形成如下决议:
一、XXXX(黑体三号)
(一)XXXX(楷体三号)
1.XXXX(仿宋三号)
(1)XXXX(仿宋三号)
quduwenquduwenquduwenquduwenquduwenquduwenquduwenquduwenquduwenquduwenXXX。(仿宋三号)
(附件前空一行27磅)
附件:1.quduwen
2.quduwenXXXX
3.quduwenX
(空三行27磅)
董事签字
XXXX年X月X日
xx公司 XXXX年X月X日印发
校对:XXX 共印X份
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提案名称 | ||||||
提案编号 | 评审人 | 评审日期 | ||||
创意性 | 分 值 | 高度创意 | 较高创意 | 一般创意 | 无创意 | 实得分 |
10 | 10 | 7 | 3 | 0 | ||
经济性 | 分 值 | 重大效益 | 一般效益 | 略有效益 | 无效益 | 实得分 |
20 | 20 | 10 | 5 | 1 | ||
可行性 | 分 值 | 可行性强 | 可行 | 需改进 | 不可行 | 实得分 |
10 | 10 | 7 | 3 | 0 | ||
努力度 | 分 值 | 非常努力 | 相当努力 | 努力 | 一般 | 实得分 |
10 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||
评价标准 | A档:42分以上;B档:35—42分;C档:25—34分; D档:15—24分;E档:14分以下 | |||||
评审等级 | A□ B□ C□ D□ E□ | 总得分 | ||||
备 注 |
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股东委托他人(其他股东)代表自己在股东大会上行使投票权的书面证明。
委托他人代表自己行使自己的合法权益,委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。而委托人不得以任何理由反悔委托事项。被委托人如果做出违背国家法律的任何权益,委托人有权终止委托协议,在委托人的委托书上的合法权益内,被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担,被委托人不承担任何法律责任。
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导语:委托他人代表自己行使自己的合法权益,委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。以下是读文网小编收集的委托书,供您阅读参考:
董事会授权委托书
公司名称股份有限公司董事会:
本人作为委托人,兹委托 (公司名称公司董事)代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届董事会第××次会议,并授权其表决本次董事会的相关议案。
特此委托
委托人:quduwen
二○××年××月××日
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议案,适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或人民代表大会常务委员会提请审议事项。本文为大家提供议案的格式与例文,欢迎大家阅读借鉴。
(一)含义、功用和性质
“议案”,是“适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或人民代表大会常务委员会提请审议事项”的公文文体。
根据宪法规定,我国人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会,它的常设机关是相应的常务委员会;各级行政机关——人民政府是执行机关,有些事项需按程序提交人民代表大会或其常务委员会审议、批准后方可施行。它们虽属同级,但各级行政机关是由人代会产生,并对它负责、受它监督的,所以,“议案”也可说是“报请类”公文,是政府提请人代会讨论通过的事项的报告;又因是同级,多用函头行文,格式用语与报请本系统上级机关审批的“请示”、汇报工作的“报告”不同。它与会议代表个人或联合提交会议讨论事项,也不同,那应该叫“提案”,1983年人大会已就此明确作了规定。至于非权力机关不能批准通过审议事项的参政议政,会议或组织团体会议,就只有提案。有时有人虽习惯性地把二者都叫“议案”,但正式文件中或会议上二者还是不要混同。
此外还要说明一点,“议案”只是提请审议某事项的文件,不一定是事项本身;事项内容多由审议件如法规、条约等详细阐明,那是要审议的主件。
(二)格局和写法
“议案”一般由公文常规的标题、正文和落款三部分组成,落款亦分上、下款。
1.标题。标题由发文机关、事由(提请审议事项)、文种三部分构成。如《国务院关于提请审议(中华人民共和国劳动法(草案))的议案》,发文机关是国务院,“事由”是“关于提请审议《中华人民共和国劳动法(草案)》”,“文种”即“议案”。
2.正文。从内容上看,由提请审议内容、说明(缘由、目的、意义、形成过程等)和要求三部分组成。从形式上看,除多以“要求”结尾外,可以从提出审议事项开头,然后加以说明;也可以在开头说明议案的缘起或目的意义或形成过程,然后再提出审议事项,再结尾。结构上可以分段也可以独段成文。
3.落款。上款,即收文机关,某人民代表大会或其常务委员会,有的要写明某次或者第几届第几次会议。下款,发文机关和行政首长签名,另行写提请审议的年月日。
(三)写作注意事项
1.必须经权力机关审议通过的才写“议案”,属自己权限内的事项不必写。
2.议案事项应为成型规范方案,通常是成文法规、条约等。不可只是一般意见建议或可行论证,不能指望权力机关捉刀代笔,权力机关只是讨论审查、通过或不通过,或提出意见。
3.要一事项一议案,避免多事一案。
4.议案提交审议件的内容,要切实可行,措施具体,目标明确。
5.文字要十分简洁明确,扼要妥贴。
(四)例文简析
全国人民代表大会常务委员会:
《中华人民共和国和加拿大关于刑事司法协助的条约》已由我国国务院副兼外交部部长钱其琛和加拿大外交部部长安德烈·乌莱特分别代表本国于1994年7月29日在北京签署。
《中华人民共和国和加拿大关于刑事司法协助的条约》是两国在各自提出的条约草案基础上,经过友好谈判达成的。经审核,该条约符合我国的法律规定和司法实践,也符合我国的实际需要。条约的缔结,将有利于加强中加两国在刑事司法领域的合作,进一步促进两国关系的发展。
国务院同意《中华人民共和国和加拿大关于刑事司法协助的条约》。现提请审议并请作出批准的决定。
国务院李鹏,
一九九四年十二月二十日
简析:
这是一份国务院提请全国人大会审议批准条约的议案。标题为三部分组成的标准式,上款为受文机关规范化全称,下款为发文机关加签发人(最高行政领导)职务的署名,最后是成文的年月日。正文分三段,一段是提出是何条约、由双方何职务何人何时何地签署的;二段是说明达成协议的程序合法,内容符合国家法规和实际需要,有怎样的意义;三段是表明本部门的态度要求,即同意而提请审议批准。写得简练、明畅、周严、得当。
国务院关于提请审议建立XX经济特区的议案
全国人民代表大会常务委员会:
1987年8月24日,国务院关于提请审议设立XX省的议案,已经人大会审议提请第七届全国人民代表大会第一次会议议决。XX建省后,最重要的任务是发展生产力。必须大力加强基础设施建设,开发利用丰富的自然资源,逐步建立具有XX特色的产业结构。XX经济建设,要积极吸收利用外资,引进国外先进技术,面向国际市场,拓展对外贸易,发展外向型经济,在国际大循环中加快经济的发展。
为此,建议:
(一)划定XX岛为经济特区,实行特殊的经济政策和新的经济管理体制。
(二)为了使XX经济特区的经济管理充分适应开发建设的需要,授权XX省人民代表大会及其常务委员会,根据国家有关的法律、法令和政策规定,按照XX经济特区的具体情况和工作需要,制定特区的各项单行经济法规,并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。 请审议决定。
国务院代李鹏
1988年3月3日
简析:
这也是一份国家行政机关提请国家权力机关审议决定的议案,与例文1不同点在于把要求审议的内容,作为建议完全写在“议案”里,内容是国内划定经济特区的。标题标准,三部分俱全;上款、下款都按规格写就。正文为两部分内容,开头一段是议案的理由,即此决策的依据;经“为此,建议:”一句过渡到主体,即议案本身,共两条,一是划区、并说明划区做什么,二是授权,在这之前先讲明为什么,作为提起。结语是“请审议决定”。文字精当老练。
国务院关于提请审议《中华人民共和国食品安全法(草案)》的议案
全国人民代表大会常务委员会:
为了防止、控制和消除食品污染以及食品中有害因素对人体的危害,预防和减少食源性疾病的发生,保证食品安全,保障人民群众生命安全和身体健康,增强人民群众体质,经过广泛征求意见,总结实践经验,并借鉴国外好的做法,国务院法制办会同有关部门起草了《中华人民共和国食品安全法(草案)》。这个草案已经国务院常务会议讨论通过,现提请审议。
国务院 温家宝
20xx年x月x日
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